NOTHEFT
партнеры проекта
ГЛАВНАЯ   |   О ПРОЕКТЕ   |   КОНТАКТЫ   |   БЛОГ   
Белый воротник: статья 160, часть 4 УК РФ.
13.09.2010
Громкое увольнение генерального директора компании «Трансстрой» Ивана Кузнецова обрастает подробностями. В заявлении на имя главы МВД России за подписью и.о. председателя Совета директоров ООО «ПСК «Трансстрой» Андрея Елинсона экс-гендиректор обвиняется  в «хищении принадлежащих Обществу денежных средств в особо крупном размере». Статья 160 УК РФ впервые будет по всей строгости применена к топ-менеджеру федерального уровня.

Агентство «Росбалт» сообщает, что  «заявление принято в МВД «на самом высоком уровне» и будет держаться на контроле руководства министерства, чтобы отбить охоту у желающих вмешаться в ход расследования. Источник агентства прогнозирует, что уголовное дело, если его откроют, будет очень громким и, вероятно, повлечет за собой не только увольнения и отставки, но и «посадки».

Источник «Росбалта» в МВД сообщил, что все материалы для возбуждения в отношении экс-гендиректора холдинга Ивана Кузнецова уголовного дела по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой лиц) уже поступили. Напомним, что статья 160, ч. 4 УК предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с возможным штрафом до 1 млн руб. или в размере дохода, полученного осужденным за последние три года. В заявлении, полученном МВД РФ, сообщается о двух фактах, которые привели к хищению средств на общую сумму около 337 млн руб. В материалах также содержатся обстоятельства совершения преступлений.

Так, в них, в частности, отмечается, что в марте 2008 года Иван Кузнецов от имени ЗАО «Инжтрансстрой» (входит в «Трансстрой») привлек в качестве субподрядчика ЗАО «Экогазинформ» на работу по проектированию и строительству железнодорожной ветки к Эльгинскому месторождению угля в Якутии. За 194,4 млн руб. «Экогазинформ» должен был провести инжиниринговые работы, которые специалисты «Инжтрансстроя» могли выполнить без привлечения субподрядчика. Аналогичная ситуация произошла и на другом проекте по строительству газового комплекса в порту Усть-Луга Ленинградской области. В январе 2010 года Иван Кузнецов привлек субподрядчиком по этому проекту ООО «Фирма ИКЭМ», с которым был подписан договор на 142 млн руб.  В заявлении подчеркивается, что эта сумма «многократно превысила среднерыночную стоимость аналогичных работ», а это значит, что Иван Кузнецов, «действуя в сговоре с руководством ООО «Фирма ИКЭМ», вывел денежные средства, которые позже были перечислены на счета подставных фирм и присвоены соучастниками».

Заявление в ближайшее время будет направлено в оперативные подразделения министерства, где действия Кузнецова должны обрести юридическую формулировку, отмечает источник. По его словам, в скором времени бывшего топ-менеджера, который «… действуя совместно и согласованно с соучастниками, используя свое служебное положение, совершил присвоение, то есть хищение имущества, вверенного виновному, в виде денежных средств, принадлежащих ЗАО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой», в особо крупном размере», могут навестить следователи СК при МВД РФ.

Тем временем, источник в МВД сообщил «Росбалту» еще один факт из бизнес-биографии Кузнецова. Будучи генеральным директором «Трансстроя», летом 2007 года по договорам купли-продажи векселей №26/06 и №31/07 он приобрел 7 векселей у никому не известного ООО «ЛигаКом» на сумму 166 млн рублей. В установленные сроки векселя не были оплачены, и вскоре Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о взыскании с ООО «ЛигаКом» в общей сложности более 173 млн рублей. Как часто бывает в таких случаях, представители «ЛигаКом» в суд не явились. В ходе последующей проверки было установлено, что данное ООО – очередная «фирма-однодневка», финансово-хозяйственной деятельности никогда не вела, по адресу регистрации не находится, а ее «гендиректор», которая одновременно значилась руководителем еще четырех компаний, по адресу прописки не проживает. Следователей, несомненно, заинтересует, чем руководствовался гендиректор такого крупного холдинга как «Трансстрой», покупая более чем на 5 миллионов долларов векселя у липовой конторы без офиса и людей. И, главное, кому достались эти деньги.

Источник агентства в МВД сообщил также, что доследственная проверка коснется многих подразделений компании «Трансстрой», в частности особый интерес оперативных служб уже вызывает деятельность бывшего финансового директора холдинга Галины Абрамкиной.

Комментарий «Стопкрайм»:  Мы стоим на пороге прецедента. Если уголовное дело в самое ближайшее время будет возбуждено и доведено до конца, статья 160 будет применена к топ-менеджеру компании с оборотом в несколько миллиардов долларов. Таких громких дел еще не было. Как не было ранее и предметных расследований проявления крупномасштабной коррупции в российской бизнес-среде. О коррупции в среде чиновников все говорят во весь голос, а о коррупции в российском бизнесе не было практически ни слова. Может быть, пора поговорить об этом всерьез? Ждем Ваших комментариев на нашей страничке «notheft».

Андрей Калитин.











Rambler's Top100 Каталог сайтов - Refer.Ru ProtoPlex: программы, форум, рейтинг, рефераты, рассылки!