Уголовное дело, по которому заочно арестованы господа Удовенко и Трофимов, касается лишь одного из восьми эпизодов многомиллиардных хищений средств БТА-банка, расследованием которых занимается следственный департамент МВД. По версии следствия, в 2006 году гендиректор ЗАО «Евразия Логистик» Александр Волков и трое его подчиненных, по указанию тогдашнего главы БТА-банка Мухтара Аблязова (он же контролировал и логистическую компанию) разработали схему хищения более $730 млн. Помимо Волкова, финдиректора «Евразии Логистик» Артема Бондаренко, юриста Дениса Воротынцева и директора по экономике Алексея Белова в преступную группу, по данным следствия, вошел также и объявленный в международный розыск гендиректор ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александр Удовенко, который занимался регистрацией офшорных компаний.
Как говорится в деле, от имени шести сейшельских фирм, контролируемых Удовенко, обвиняемые подготовили и подали заявки в банк «Тураналем» (прежнее название БТА-банка) на получение кредита якобы для приобретения земельных участков в Подмосковье под строительство коттеджных поселков. Заявки, уточнили в департаменте, содержали «заведомо ложные сведения», что не помешало банку Мухтара Аблязова выдать более $730 млн. В мае 2007 года, по данным следствия, эта сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых «участниками преступной группы, полученные денежные средства обвиняемые использовали по своему усмотрению», а в целях «сокрытия совершенного преступления на небольшую часть полученных денежных средств была закуплена земля, которую обвиняемые предоставили банку в залог, причем оценка стоимости земельного участка значительно превышала его фактическую рыночную цену».
