Головинский суд Москвы приговорил бывшего заместителя начальника Шереметьевской таможни Валерия Кузьмина к девяти годам тюрьмы. Он признан виновным в пособничестве масштабной контрабанде мобильных телефонов, которые потом оказывались на прилавках «Евросети». Организатор «серых» схем по поставкам трубок - глава компании «ВАТ-ТСВ» Яков Ардашников - объявлен в международный розыск. Недоступен для следователей и главный свидетель по данному делу - бывший совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин.
Оглашать приговор Валерию Кузьмину судья начал еще в прошлую среду. Уже с первых его слов стало понятно, что ничего хорошего бывшему заместителю начальника Шереметьевской таможни от вердикта ждать не стоит. Начиналось чтение приговора с фразы о том, что Кузьмин признан виновным в пособничестве контрабанде.
Сегодня ему было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, отбывать его он будет в колонии строгого режима. Кроме того, суд оштрафовал обвиняемого на 700 тысяч рублей и лишил его на три года права занимать должности в таможенных органах.
Уголовное дело о контрабанде мобильных телефонов было возбуждено в 2005 году. Тогда сотрудникам МВД РФ удалось выяснить, что значительная часть поступающих в Россию трубок завозится по «серым» схемам. Товар закупался в Германии и Финляндии, а в Москве он проходил через грузовой терминал аэропорта «Шереметьево». Установив наблюдение за терминалом, оперативники выявили механизмы незаконного растомаживания телефонов.
В документах занижалось количество ввозимых трубок, вместо дорогих моделей указывались самые дешевые, занижалась цена товара, а порой он вообще оформлялся как пластиковые шарики, выставочные стеллажи, ткани, ежедневники и т.д. Получателями товара чаще всего значились фирмы, зарегистрированные на утерянные паспорта. От этих однодневок телефоны поступали крупным оптовикам (например, фирмам «Илед-М» и «Евросеть-Опт»), а продавалась продукция в розничных сетях, в том числе и в «Евросети», «Диксисе», «Бета Линке», «Цифрограде» и др. В 2005 году в «Шереметьево» было задержано десять фур с телефонами и аксессуарами к ним стоимостью около $100 млн. Сначала уголовное дело вел Следственный комитет при МВД РФ, а потом его забрала к себе Генпрокуратура.
Следователи несколько месяцев выясняли, кто же может стоять за организацией столь крупного контрабандного канала, и в результате пришли к выводу, что его организовали руководители ООО «ВАТ-ТСВ» (данная компания зарегистрирована в подмосковных Химках и официально занимается складским хранением). Среди непосредственных участников контрабандных сделок называлась и другая фирма - «Евросеть-опт». По словам представителей МВД РФ, им удалось выяснить, что именно сотрудники «ВАТ-ТСВ» получали партии телефонов в терминале аэропорта «Шереметьево», а при обыске в офисе компании были обнаружены печати фиктивных фирм, участвовавших в схемах по поставке контрабандных трубок.
Более того, как показало следствие, глава «ВАТ-ТСВ» Яков Ардашников еще в 2003 году познакомился с заместителем начальника Шереметьевской таможни Валерием Кузьминым. Итогом этого знакомства стало то, что Кузьмин и ряд его подчиненных стали «закрывать глаза» на контрабандный канал. Как следует из приговора, Кузьмин, используя должностные полномочия, должен был способствовать первоочередному оформлению грузов и таможенных деклараций без необходимых документов, без досмотра грузов, поставляемых участниками преступного сообщества, а также их вывозу, минуя склад временного хранения «Шереметьево - Карго».
Сколько всего денег Ардашников передал Кузьмину, следствию выяснить не удалось. Известно только, что таможенник получал по $0,2 с каждого килограмма груза. Всего же, по версии следствия, только с конца мая по середину августа 2005 года при участии таможенных работников в страну было ввезено контрабандных мобильных телефонов на 786 млн рублей, а сумма неуплаченные государству платежей составила 320 млн рублей.
В 2006 году начались аресты и предъявления обвинений. Так, исполнительному директору ООО «Евросеть-опт» Алексею Широкову инкриминировали статьи УК РФ 188 и 210 (контрабанда и создание преступного сообщества). Замгендиректора «ВАТ-ТСВ» Валерия Красовского арестовали в поселке Паведники Мытищинского района Подмосковья. Ему предъявили обвинения в контрабанде. Одновременно под стражу были взяты Валерий Кузьмин и несколько его бывших подчиненных. Им инкриминировали пособничество в контрабанде. Учредителя компании «ВАТ-ТСВ» Якова Ардашникова и топ-менеджера Андрея Кричфалуши объявили в международный розыск.
В августе 2007 года следователи в рамках данного дела нагрянули в офисы крупнейших торговцев телефонами - «Евросети» , «Диксиса», «Беталинка», «Цифрограда». Одновременно обыски были проведены в домах президента «Евросети» Алексея Чуйкина, а также совладельцев компании Тимура Артемьева и Евгения Чичваркина, совладельцев «Диксиса» Андрея Шлыкова и «Северена» («Цифроград») Валериана Ревина, других крупных предпринимателей. Был допрошен и бывший президент управляющей компании «Евросеть» Эльдар Разроев.
Следователей интересовали документы и показания, связанные с поступлением контрабандных трубок на прилавки торговых сетей. Однако представители компаний в один голос заявляли, что покупали телефоны на внутреннем рынке, якобы не зная о контрабандном происхождении товара.
Один из главных подозреваемых по делу - Яков Ардашников - до сих пор находится в бегах. По данным спецслужб, он скрывается на территории Израиля. Другой топ-менеджер «ВАТ-ТСВ» Андрей Кричфалуши только весной прошлого года сам пришел к следователям и был задержан. В июне прошлого года в Москве был вынесен приговор шести подчиненным Валерия Кузьмина. Они сотрудничали со следствием и отделались незначительными сроками.
Теперь уже бывшего совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина неоднократно допрашивали по данному делу. По информации «Росбалта», следователи в первую очередь интересовались тем, в каком объеме с продаж товара, имевшего контрабандное происхождение, выплачивались налоги.
Ранее сам Чичваркин заявлял, что в компании велся крайне слабый учет мобильников. Из расчетов оперативников получается, что только за реализованный в 2004-2005 годах товар, поступивший через «Илед М», в казну не было уплачено налогов более чем на 1 млрд руб. Бизнесмен отвечал на вопросы уклончиво, явно боясь сказать лишнего.
В декабре прошлого года встал вопрос о предъявлении Чичваркину обвинений в похищение сотрудника «Илед М» Андрея Власкина, которого Служба безопасности «Евросети» заподозрила в краже контрабандных трубок, а потом силой попыталась выбить недостачу. Чичваркин не стал дожидаться, пока на него наденут наручники, и уехал в Лондон. Сейчас он объявлен в международный розыск, Генпрокуратура готовит материалы для экстрадиции бизнесмена.
Источники «Росбалта» в Следственном комитете при прокуратуре РФ не исключили, что уже в рамках контрабандного дела будет уточнен вопрос, как «Евросеть» выплачивала налоги с реализации «левых» телефонов. Не исключено, что Чичваркину могут быть предъявлены налоговые претензии на сумму от $200 до 600-700 млн. Стоит отметить, что примерно за эту сумму Евгений Чичваркин и Тимур Артемьев продали в прошлом году компанию «Евросеть».
«Приговор Кузьмину, является хорошим посланием для Чичваркина, - отметил собеседник «Росбалта» - Если удастся доказать все то, в чем подозревается бизнесмен, то он получит не меньше».
